凯撒旅游

凯撒旅游公司介绍：

公司是宝鸡市首家商业国企改制上市公司，是陕西省建立现代企业制度和连锁经营试点单位，其中投资经营产业涉及商贸流通、酒店餐饮、中西药生产、路桥收费、房地产开发等多个领域，是宝鸡市举足轻重、跨门类、多元化、综合性的大型企业集团，并先后荣获了“全国商业优秀企业”、“全国商业信誉企业”、“全国百城万店无假货示范店”等多种称号。

凯撒旅游经营范围：

百货，纺织品，摩托车，普通机械，电器设备，塑料制品，化工产品及原料（除专营），烟酒，食品，粮油制品，日用杂品，金属材料，木材，五金交电，音像制品，钻石珠宝，黄金首饰，冷饮，建材，汽车（含小轿车），汽车配件的销售，柜台租赁，饮食服务，房地产开发，广告，路桥收费，图书，报刊（零售）、项目投资与资产管理，旅游管理服务。

凯撒旅游基本资料： 

凯撒旅游核心题材：

要点一：所属板块　陕西板块 深股通 食品饮料 西部开发 一带一路 在线旅游

要点二：经营范围　百货，纺织品，摩托车，普通机械，电器设备，塑料制品，化工产品及原料（除专营），烟酒，食品，粮油制品，日用杂品，金属材料，木材，五金交电，音像制品，钻石珠宝，黄金首饰，冷饮，建材，汽车（含小轿车），汽车配件的销售，柜台租赁，饮食服务，房地产开发，广告，路桥收费，图书，报刊（零售）、项目投资与资产管理，旅游管理服务。

要点三：旅游业务航食、铁路配餐业务　公司全资子公司凯撒同盛作为中国领先的出境游综合运营商，主要面对政府、企业和个人三大类客户群，提供出境游产品的批发、零售、企业会奖业务以及目的地服务，进行出境游产品的全产业链综合运营。公司作为国内首家以经营航空食品为主业的上市公司，主要依托海航集团拥有的航空、机场等资源，充分利用航空配餐的加工能力。

要点四：行业背景-旅游业　我国旅游业处于黄金发展期，消费升级成为大势所趋。“十三五”时期，旅游业呈现消费大众化、需求品质化、发展全域化、产业现代化、竞争国际化五大趋势。“十三五”规划将旅游发展规划纳入国务院部级协调会议讨论和推进实施，国内将继续大力发展旅游业、全面凸显旅游业战略性支柱产业地位。旅游业发展关乎民生，带动全局，是继汽车和房地产后，真正能够全民消费、全社会投资的大产业。其中，我国出境游目前仍处于发展的初级阶段，客源相对集中在一线城市，以亚洲短途游为主，购物是游客出境游第一需求，远途出国游客比重较小。二三线城市尤其是中西部城市客源出游潜力尚待进一步激发，旅游业消费升级需求不断提高。

要点五：食品业务　公司航空食品业务主要依托海航集团旗下航空、机场等资源，充分利用航空配餐的加工能力，发挥航空配餐的高标准、流程化加工优势，逐步渗透到具有产业相关性的其他细分餐饮行业（如铁路配餐）之中，从而有效形成业务关系紧密、资源共享充分的业务模式。

要点六：旅游业务　公司全子公司凯撒同盛（北京）投资有限公司经过多年经营，逐渐形成了出境游产品的全产业链综合运营模式，具体而言，致力于打造全球化的战略布局，在汉堡、慕尼黑、法兰克福、巴黎、伦敦、洛杉矶等地拥有目的地旅游服务及管理公司，能够充分了解和挖掘当地旅游资源，为消费者提供一流的旅游目的地服务;拥有丰富的旅游要素资源，与众多航空公司、邮轮公司、国际酒店集团建立了合作关系，提高了公司对上游要素资源的掌控能力

要点七：投资多个旅游出境业务　2016年5月8日发布公告，宣布终止收购北京首都航空有限公司与北京首都航空控股有限公司的控股权，同时推出拟募资80亿元的非公开发行股票预案，用于营销、出境安全、邮轮等多项出境服务及旅游要素。公司拟向包括海航旅游、宁波凯撒二期、宁波凯撒五期在内的不超过十名特定对象非公开发行股票，募集资金金额不超过80亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于国内营销总部二期项目、公民海外即时服务保障系统项目、凯撒邮轮销售平台项目和凯撒国际航旅通项目。12.48亿元投入国内营销总部二期项目、10.59亿元投入公民海外即时服务保障系统项目、27.31亿元投入凯撒邮轮销售平台项目、29.62亿元投入凯撒国际航旅通项目。

要点八：布局一带一轮　公司顺应国家倡导“一带一路”战略，践行“民心相通”、“贸易畅通”等发展重点，2017年将继续把一带一路“推动海上丝绸之路邮轮旅游合作”、“加强体育交流”、“加强人才交流合作”、“构建良好营商环境”等规划，引入各个产品线，覆盖邮轮、高端团队游、户外、主题旅游等业务。围绕“丝绸之路”大IP，融合陆地及海上丝绸之路，打造多方位发展的丝路旅游产品体系。公司将在“一带一路”沿线旅游发展机遇中，继续深挖旅游资源，例如，2017年将推出中亚诸国系列产品，将通过旅游产品的创新及旅游文化的互动交流，助力“一带一路”成为世界旅游业繁荣之路。

要点九：增资深圳市活力天汇科技有限公司　2016年3月24日公告，公司以25000万元对深圳市活力天汇科技有限公司进行增资，认缴目标公司新增注册资本259.5778万元，持有目标公司11.5768%股权。深圳市活力天汇科技有限公司于2005年9月在深圳登记注册，是国内领先的移动互联网创新企业，产品线包括航班管家、高铁管家、伙力力食等出色的APP产品，现有活跃用户超过1000万人。该目标公司专注旅游交通预订移动端领域，围绕场景化服务为用户提供四大出行服务：出行信息查询、交通票务预订、场景电商平台以及场景服务体验。本次交易是公司发力移动端市场，充实业务版图的一项重要举措，通过本次交易以及未来的战略协同合作、信息资源共享等方式，可完善公司移动端产业链布局、拓展用户获取渠道、提高产品丰富度，并进一步巩固公司作为旅游综合服务商的行业地位

要点十：有限合伙嘉兴基金　2016年3月16日公告，为完善公司产业布局，增加公司投资收益，公司拟出资6亿元作为有限合伙人入伙嘉兴基金。嘉兴基金将由海航资本投资（北京）有限公司与海航资本集团有限公司先行发起设立，本公司以新的有限合伙人身份加入该基金。嘉兴基金成立后，计划以12亿元参与乐视体育B轮融资，乐视体育B轮计划融资规模为70亿元，B轮投前估值135亿元，投后估值205亿元;本次投资完成后，预计嘉兴基金持有乐视体育5.85%股权。

要点十一：24亿收购凯撒同盛主营变更为出境游服务　2015年4月17日公告，公司拟5.55元/股向海航旅游、凯撒世嘉共发行4.32亿股，作价24亿元，购买凯撒同盛全部股权。交易完成后，公司的营业收入将主要由出境旅游服务构成，同时兼顾经营航空、铁路配餐及服务。另外，公司拟6.45元/股向海航旅游、海航航空集团有限公司等发行1.24亿股，募集配套资金8亿元，募集配套资金主要用于凯撒同盛国内营销总部项目、凯撒信息化+电商平台升级项目、凯撒体育旅游项目和凯撒户外旅游项目，全部投资于凯撒同盛主营业务。凯撒同盛作为中国领先的出境游综合运营商，主要面对政府、企业和个人三大类客户群，提供出境游产品的批发、零售、企业会奖业务以及目的地服务，进行出境游产品的全产业链综合运营。海航旅游、凯撒世嘉承诺标的公司2015-17年度扣非净利润分别不低于16180万元、20840万元、25370万元。

要点十二：股东回报规划　2014年4月15日公司公布未来三年（2014-2016年）股东回报规划，公司实行持续、稳定的利润分配政策，利润分配应重视对投资者的合理回报，并兼顾公司的可持续发展。公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红的方式进行利润分配。公司利润分配不得超过《公司章程》规定的累计可供分配利润的范围。公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。

要点十三：业务拓展　　2010年公司努力拓展铁路餐饮业务，积极筹备天津航空食品有限公司，出资设立海航铁路餐饮控股管理有限公司。公司投资新建的新疆海航汉莎航空食品有限公司和甘肃海航汉莎航空食品有限公司，均于2010年1月开业并投入生产。两家航食企业的投产加大了公司在西部航空食品领域的市场占有率，公司紧抓西部二次开发带来的航空业高速增长的机遇，不断完善公司在西部机场的布局。

要点十四：宝鸡国贸大楼房产　公司两家全资子公司宝鸡国贸大酒店有限公司，陕西国茂实业有限公司拥有国贸大楼合计22873.95平米房产。2011年1月24日。该两公司向相关行政主管部门提交停业装修申请，同日两公司停止所有业务。2015年度，宝鸡国贸酒店营业收入555万元，净利润96.27万元。

要点十五：海航食品资产证券化A　海航易控股是海航集团旗下专业的食品产业集团，是海航集团八大产业集团之一，负责海航集团食品产业链的资源整合和业务拓展。目前旗下拥有1家上市公司，1家管理公司，6家航空配餐公司，1家饮品公司，2家铁路配餐餐公司，1家绿色实业公司，1家高级会所，1家制药公司，2家酒店。海航易控股现已与广铁集团成立合资公司，负责广深线动车餐饮服务，每日保障16个车底。武汉铁路配餐公司每日保障武广客专22个车底，郑西客专4个车底，汉口基地16个车底，郑州基地4个车底，总共46个车底。其旗下海航饮品全年产量可达4万吨，目前主要产品有果钦品牌椰子汁，橙汁，菠萝汁，芒果汁，苦丁茶等系列热带水果饮料。集团将以上市公司为平台， 实现食品产业资产证券化，把海航易品品牌打造成健康，高品质，拥有强大消费者群的独特品牌。

要点十六：参股金融　公司初始投资2000万元持有永安财产保险股份有限公司2000万股，占其股份总额的0.751%，截止2015年6月末，期末账面值为2000万元;公司初始投资500万元持有长安银行500万股，占股份总额的0.3%，截止2015年6月末，期末账面值为1444万元。

要点十七：税收优惠　2015年年报披露，公司下属航食公司按营改增要求，逐步在2014年将航机服务费收入按6%税率计缴增值税。购买原材料等所支付的增值税进项税额可以抵扣销项税，税率为17%、13%、6%和3%。增值税应纳税额为当期销项税抵减当期进项税后的余额。本公司在德国的子公司CAISSA TOURISTIC（GROUP）AG.按应税收入的7%或19%计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。本公司之控股子公司北京新华空港航空食品有限公司城建税适用税率为5%。