国风塑业

国风塑业公司介绍：

公司是一家以塑为主的经营生产型公司。主要产品是塑料薄膜、工程塑料、非金属材料和新型木塑建材。公司目前是国内烟草厂商BOPP薄膜的主要供应商之一，拥有亚洲最大的BOPP薄膜生产线.2010年公司新增专利授权10项（其中发明专利3项），新增专利申报12项（其中发明专利3项）。公司自主研发的云雾型消光膜等四项新产品获得了省级新产品鉴定。

国风塑业经营范围：

塑胶建材及附件、塑料薄膜、其他塑料制品、非金属新型材料及金属制品的制造、安装和销售;企业自产产品及相关技术出口（国家限定公司经营或禁止出口商品除外）;企业生产、科研所需的原材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口（国家限定公司经营或禁止进口的除外）。

国风塑业基本资料：

国风塑业核心题材：

要点一：所属板块　安徽板块 壳资源 蓝宝石 塑胶制品 皖江区域

要点二：经营范围　塑胶建材及附件、塑料薄膜、其他塑料制品、非金属新型材料及金属制品的制造、安装和销售;企业自产产品及相关技术出口（国家限定公司经营或禁止出口商品除外）;企业生产、科研所需的原材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口（国家限定公司经营或禁止进口的除外）。

要点三：包装膜材料　公司主要生产经营双向拉伸聚丙烯薄膜和双向拉伸聚酯薄膜等包装膜材料和电子信息用膜材料、木塑新材料、工程塑料以及蓝宝石晶片等，其中主业包装膜材料和电子信息用膜材料占公司业务的80%。面对日益竞争激烈的市场环境，公司充分利用研发、品牌和品质优势，积极调整产品结构，相继投资建设电容膜、预涂膜等项目，始终坚持产业转型升级，实施双轮驱动战略。

要点四：薄膜行业　“十二五”期间，我国薄膜行业发展迅速，其中 BOPP 和 BOPET 产品产量已经占全球总产量的四成以上，在国际上已具有重要影响。但近年来的无序扩张，造成行业总体产能过剩，薄膜行业总体开工率维持在70%左右。 普通包装膜占整个薄膜行业的70%，虽然需求量大，但同质化非常严重，竞争激烈。虽然如此，塑料薄膜作为“十二五”期间当代新材料，是国家战略性七大新材料的重要组成部分，薄膜总体需求量仍然维持在9%左右的增长速度。

要点五：技术优势　公司拥有一支实践经验丰富的技术研发团队，长期专注于高端薄膜的研发与生产，依托国家级企业技术中心，与中国科学技术大学共同建立功能高分子膜研发中心，并聘请国外技术专家为公司提供技术支持，形成业内领先的技术优势，为向高端薄膜产业转型提供技术支撑。公司拥有多项自主知识产权，截至2015年末，拥有有效专利88项，其中发明专利13项、实用新型专利60项、外观设计专利15项。公司是国家级高新技术企业、安徽省创新型企业，先后通过IS09001质量管理体系认证、IS014001环境管理体系认证、OHSASl8001职业健康认证。

要点六：市场优势　公司以工厂类客户为主，凭借优秀的产品品质和服务，赢得了一大批国内外高端用户的青睐，先后成为娃哈哈、康师傅、达能、旺旺等国内和国际知名公司的包装材料主供商，质量稳定，市场口碑较好。公司产品远销日韩、东南亚、南亚、欧洲、北美、南美等数十个国家和地区，国外客户需求稳定，出口额在同行业名列前茅。目前公司以工厂类客户为主体，终端占比达到了80%以上。

要点七：拟定增募资9.27亿元加码主业　2016年11月28日公告，公司拟发行不超过169508226股，合计募资不超过92721万元投向高性能微电子级聚酰亚胺膜材料项目以及高性能材料研发与应用研究中心项目。其中公司控股股东产投集团认购金额不低于4亿元。

要点八：政府补助　2015年12月31日公告，根据《合肥市经济和信息化委员会关于下达 2015 年合肥市促进新型工业化发展政策补助资金的通知》（合经信综合〔2015〕420 号）、《关于印发合肥市第三批“228”产业创新团队及带头人名单的通知》（合人才［2014］3 号）、《关于印发合肥高新区 2015 年扶持产业发展“2+2”政策体系的通知》（合高管〔2015〕137 号）等文件，经申报，公司近日收到复合材料车间及生产制造系统协同集成建设事后奖补、“228”产业创新团队奖励、国家重点新产品销售奖励、专利申请补助等相关政府补助合计 1，145.28 万元。截至 2015 年 12 月 30 日，我公司及控股子公司陆续收到土地使用税奖励、国际市场开拓资金、创新省份建设配套经费、稳岗和促进就业补助等相关政府补贴共计 1，961.92 万元。

要点九： 股权转让协议　 2015年12月26日公告，公司拟与控股股东安徽国风集团有限公司签订《股权转让协议》，将安徽国风非金属高科技材料有限公司100%股权协议转让给国风集团。转让价格按上述股权以2015年6月30日为基准日进行评估的评估价值确定为2135.47万元。

要点十：股权划转　2015年12月24日公告，公司收到产投集团通知，产投集团于近日收到国务院国有资产监督管理委员会《关于安徽国风塑业股份有限公司和安徽国通高新管业股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权［2015］1272 号），批复同意将国风集团所持本公司 17，567.9681 万股股份无偿划转给产投集团。本次股份无偿划转完成后，国风集团不再持有本公司股份;产投集团持有本公司股份合计8，006.0677 万股，占本公司总股本的24.35%，成为本公司第一大股东。本次国有股权无偿划转未导致本公司实际控制人发生变更，本公司的实际控制人仍为合肥市国有资产监督管理委员会。

要点十一：控股股东将划入合肥产业投资控股有限公司　　2015年3月5日公告，公司收到控股股东安徽国风集团有限公司通知，根据合肥市国资国企改革的整体部署，对合肥市国有资本营运机构进行调整，安徽国风集团有限公司将被整体划入拟组建的合肥产业投资控股有限公司。

要点十二：对外投资　　公司为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置的自有资金，在不影响正常经营的情况下，拟利用部分资金进行低风险的银行短期理财产品投资，增加公司收益。为控制风险，公司运用闲置资金投资的品种为中国农业银行发售的低风险的非保本浮动收益型、保本保证收益型、保本固定收益型或保本浮动收益型银行短期理财产品（主要包括“金钥匙•安心得利”、“金钥匙•本利丰”和“金钥匙•汇利丰”系列），预期最高年化收益率为 4.70%。通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。该公司运用阶段性闲置自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

要点十三：电容膜项目　　2011年9月，公司拟建设年产4000吨超薄耐候平衡型聚酯电容膜项目，本项目建设周期为2 年。电容膜项目总投资20，491.1 万元，其中固定资产投资19，163.1 万元，流动资金1，328.0 万元。项目总投资收益率21.65%，投资回收期5.74 年；建成达产后可实现年营业收入2 亿元，净利润3，722 万元。

要点十四：宁夏佳晶　根据2015年年报披露，宁夏佳晶科技有限公司注册资本16500万元，主营业务包括LED蓝宝石晶体与晶圆、LED光学零组件产品等。宁夏佳晶正处于产能逐步扩张阶段，先期建设的厂务工程未能充分利用，尚未形成良好产销规模，固定成本较高。2015年，宁夏佳晶亏损1，092.40万元，其中归属于上市公司股东的净利润为-557.34万元。

要点十五： 国风塑胶　 根据2015年年报披露，芜湖国风塑胶科技有限公司注册资本4000万元，主营业务包括汽车零部件、家电注塑件、物流件等。芜湖塑胶着力开发家电、物流类客户，减少对汽车厂商的依赖程度。2015年，受下游客户市场销售下滑影响，导致其开工不足，效益下滑，亏损846.65万元。

要点十六：国风木塑　根据2015年年报披露，国风木塑注册资本7000万元，主营业务包括木塑新材料、新型代木塑产品。公司以市场导向为原则，重点开拓国外市场，根据市场情况，逐步提高产销规模，近年来保持较快发展速度。2015年，国风木塑因为部分新增产能未能充分发挥，负担的固定费用相对较高等原因，亏损99万元。

要点十七：非金属矿　公司100万吨非金属矿超细项目主要依托公司控股股东国风集团优势，获取优质非金属矿物资源，并转化为公司的效益增长，为公司培育新的利润增长点，公司该项目已达到年产30万吨的规模，处于国内行业领先水平。安徽国风新型非金属材料有限公司（注册资本4500万元，公司占比20%）经营范围为非金属矿开采和对非金属矿的超细，纳米，改性深加工及非金属产品经营。2015年年报披露，为剥离与主业相关度不大的辅业，减少与关联方的关联交易，报告期内，公司将国风非金属100%股权协议转让给国风集团。

要点十八：税收优惠　2016年10月21日，安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合发布科高〔2016〕53号文，公司被认定为高新技术企业，自2016年1月1日起享受国家高新技术企业所得税优惠政策，执行15%的所得税税率，期限为三年。

要点十九：股东回报计划　　2013年4月，公司发布未来三年（2013-2015年）的股东回报规划：1.公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合的方式。公司积极推行以现金方式分配股利，在确保公司股本规模和股权结构合理的前提下，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。 2.未来三年公司在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极采取现金分红。在满足现金分红条件的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。具体分配比例由董事会根据公司经营状况拟定，由股东大会审议决定。 实施现金分红应同时满足下列条件：（1）公司当年度实现的可分配利润为正值，且现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（2）审计机构对公司当年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。3.公司在保证足额现金分红前提下，综合考虑公司股本规模和股权结构合理性后，也可以采用股票股利方式进行利润分配。