中国海诚

公司主要从事国内外工程咨询，工程设计，监理，工程承包建筑业（凭资质）及上述项目所需设备，材料出口;压力容器设计;设备制造，在国内（境）外举办各类企业，对外派遣部门的勘测，咨询，设计和监理劳务人员;办公楼租赁;从事货物及技术的进出口业务。公司一直致力于优质设计精品设计，上海本部共获得各种奖励300余项，其中国家优秀工程设计奖、国家科技进步奖、国家创造发明奖等40余项。

中国海诚经营范围：

国内外工程咨询，工程设计、监理，工程承包，建筑业（凭资质）及上述项目所需设备、材料销售;国内贸易（除专项）;压力容器设计;轻工产品（除审批）研发、制造，设备制造，在国（境）外举办各类企业，对外派遣部门的勘测、咨询、设计和监理劳务人员;办公楼租赁;从事货物与技术的进出口业务。

中国海诚基本资料：

中国海诚核心题材：

要点一：所属板块 长江三角 工程建设 国企改革 上海板块 中字头

要点二：经营范围 国内外工程咨询，工程设计、监理，工程承包，建筑业（凭资质）及上述项目所需设备、材料销售;国内贸易（除专项）;压力容器设计;轻工产品（除审批）研发、制造，设备制造，在国（境）外举办各类企业，对外派遣部门的勘测、咨询、设计和监理劳务人员;办公楼租赁;从事货物与技术的进出口业务。

要点三：工程技术服务等 公司是我国轻工行业最大的提供设计、咨询、监理等工程技术服务和工程总承包服务的综合性工程公司，目前已形成包括工程设计、咨询、安装施工、采购、试车在内的工程项目建设完整业务链，能为业主提供高品质的工程建设全过程服务。业务领域涵盖轻纺、建筑、城市规划、商物粮、电子通讯、化工石化医药、机械、农林、市政公用、电力、环境工程、环境影响评价等行业，客户遍及亚、欧、非、美及大洋洲等地。

要点四：轻工业工程 传统的轻工行业经过前期的高速发展后，步入到投资平缓期。受日益增长的人工成本等因素影响，一些跨国企业的投资向东南亚等地区转移设厂，行业市场竞争更趋激烈。

要点五：规模优势 公司是我国轻工行业最大的提供设计、咨询、监理等工程技术服务和工程总承包服务的综合性工程公司，目前已形成包括工程设计、咨询、安装施工、采购、试车在内的工程项目建设完整业务链，能为业主提供高品质的工程建设全过程服务。

要点六：技术经验优势 公司（包括前身）自1953年至今，已承担设计项目国内计6万余项，其中外商投资项目5000余项，非标设备设计4万余台套，在生产技术工艺方面积累了非常丰富经验技术。历来是国家和轻工行业获得各类技术进步奖，优秀咨询，设计奖和业务建设奖较多单位，曾被誉为获奖单位“共和国之最”。

要点七：完成首个民用特级项目　 陶氏亚太中心项目竣工，该项目为公司承接的第一个民用特级项目，也是迄今为止建筑面积最大，公用系统组成最复杂，设计进度最紧，设计周期最长的项目之一。陶氏亚太中心项目位于上海市张江高科技园区，占地面积6.8万平方米，建筑面积逾10万平方米，项目投资约2亿美金。是陶氏化学在亚太地区的营运总部，也是陶氏公司目前级别最高的研发中心。公司已先后承接了包括世界财富500强之首的埃克森美孚及辉门，采埃孚，阿斯利康等国际知名企业在华投资新建的研发中心设计任务。

要点八：签订重大合同 2016年4月11日公告，全资子公司中国中轻国际工程有限公司（以下简称：北京子公司）4月7日和中国机械进出口（集团）有限公司以联合体的方式签订了阿联酋ITTIHAD国际投资有限公司投资的《年产33万吨文化纸工程》总承包合同。北京子公司为项目总承包商，负责该项目的设计、采购、施工、指导开机、质保管理等工作，合同额为2.555亿美元，约合16.54亿元人民币，占公司2015年度营业收入35.24%。主合同自签订日起正式生效，总工期为自合同启动之日起22个月。本工程内容主要包括一条850吨/日商品浆碎解线、33万吨/年文化用纸生产线（含小裁）及相关配套的两台50吨燃气锅炉和污水处理厂等辅助设施。该合同的正常履行对公司提升海外项目的总包能力、扩大行业影响力及在合同期内相应年度的经营业绩将会产生积极影响。

要点九：5.7亿垃圾焚烧BOT项目 2014年7月21日晚间公告称，公司全资子公司中国轻工业广州工程有限公司于7月18日联合湖南星大建设集团有限公司与湛江市粤丰环保电力有限公司签订了《湛江市生活垃圾焚烧发电厂工程设计采购施工EPC总承包合同》，合同金额56682万元，合同工期16个月。该项目采用特许经营权BOT模式投资建设，特许经营期限28年（含建设期）。该项目位于湛江市麻章区冯村鹰岭生活垃圾处理场北侧，设计日处理生活垃圾1500吨，配置3×500T/D机械炉排炉和2×15MW凝汽式汽轮发电机组。开工日期为2014年7月18日，竣工日期初定于2015年11月18日。其中，公司全资子公司作为联合体牵头人，承担该工程的 EPC 总承包，工作范围包括项目勘察、设计、土建、设备采购、安装和调试，指导和协助发包人试运行，并负责完成工程竣工验收和环保竣工验收，将最终验收的工程正式交付发包人。

要点十：签订9.11亿元大单　 2014年2月，公司与创汇有限公司签订了《理文集团越南后江省年产40万吨包装纸生产线总承包合同》，合同总金额暂定为人民币9.11亿元，占公司2012年度经审计营业收入的17.42%。该合同的正常履行将对公司在合同期内相应年度的经营业绩产生一定的积极影响。

要点十一：中轻集团将整体划转保利集团 不涉及公司重组 2017年3月21日公告，公司公告，公司于2017年3月20日收到控股股东中国轻工集团公司发来的《关于中轻集团与保利集团筹划重组事项的通知》，中轻集团与中国保利集团公司经过平等协商，本着优势互补、共赢发展的原则拟实施重组，并于2017年3月20日签署了重组框架协议。按照该协议，中轻集团整体产权将无偿划转进入保利集团。

要点十二：定增预案 2015年7月23日晚间发布公司拟以不低于14.89元/股非公开发行不超过4700万股，募集资金总额不超过7亿元，其中公司控股股东中轻集团拟认购约2亿元。方案显示，公司此次发行对象及认购金额分别为：中国轻工集团公司（2亿元）、中国食品发酵工业研究院（0.5亿元）、株洲南车时代高新投资担保责任有限公司（0.5亿元）、华夏基金管理有限公司（1.5亿元）、福建嘉通资产管理有限公司（1.5亿元）、北京鸿道投资管理有限责任公司（1亿元），且锁定期均为36个月。2016年8月，调整后公司拟以不低于11.99元/股非公开发行不超过（含）5838.2万股，其中，公司控股股东中轻集团承诺认购不超过2.5亿元但不低于2亿元。

要点十三：税收优惠 本公司取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，发证时间为2015年10月30日，证书编号为GR201531001141，证书有效期为三年。本公司2015年至2017年将继续享受高新技术企业的企业所得税相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。