合金投资

合金投资公司介绍：

公司是辽宁省机械（集团）股份有限公司控股的，主要从事火花塞电极合金材料、电热合金材料、合金焊接材料、耐蚀合金棒加工、制造，硼矿石开采，对内、对外贸易，管理咨询等行业的跨行业、跨地区、多品种经营的大型股份制企业集团。经营范围主要为投资入股，下属子公司经营范围主要为铜镍合金材料、合金材料产品的生产销售、对内对外贸易、管理咨询服务及矿产资源开采及销售。主要产品有火花塞电极合金材料、电热合金材料、合金焊接材料、耐蚀合金棒、硼矿石等。自公司股票上市以来，规模不断扩大，已由单一的镍基合金材料制造企业发展为拥有合金材料制造、对内对外贸易、管理咨询服务、有色金属开采等业务的多元化综合类企业。

合金投资经营范围：

实业投资，自营和代理各种商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，自有房产出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

合金投资基本资料： 

合金投资核心题材：

要点一：所属板块　PPP模式 核能核电 辽宁板块 民营医院 有色金属

要点二：经营范围　实业投资，自营和代理各种商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，自有房产出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

要点三：镍基合金材料的制造和销售　公司为投资控股型公司，母公司不直接从事生产经营，目前公司之子公司主要从事镍基合金材料的制造及销售，对内、对外贸易业务。对于公司整体而言，镍基合金材料的制造和销售为主营业务，主要产品有K-500、718、R405等高强度耐蚀材料（棒材系列产品）和焊接材料、电真空材料、电阻电热材料、火花塞电极材料、测温材料（线材系列产品）。

要点四：有色金属冶炼及压延加工业　公司所属行业为制造业下的有色金属冶炼及压延加工业，为传统制造业。整个行业受经济周期波动以及下游需求的影响较大，呈现较典型的周期行业特征。镍基合金具有独特的抗高温腐蚀性能、优异的强塑性和良好的冷热成型、焊接加工性能，镍基合金产品的下游应用领域十分广泛，涉及国民经济的大部分行业，如汽车行业中需要火花塞电极材料及焊接材料;随着环保力度的加大、新能源的开发，用于汽车电池的镍合金材料在逐年递增;航空航天、机电、家电、电子等行业也需要大量的镍合金材料等。随着宏观经济环境的改善，行业仍有较大发展空间。

要点五：技术及研发优势　公司之子公司合金材料历来重视生产技术，曾被评为沈阳市首批高新技术企业。合金材料设有独立的技术质量部，聘任的工程师均具有深厚的专业知识与技能。核心生产技术系公司技术人员通过试验研究以及长期的生产实践经验积累所得，在国内同等规模企业中处于领先地位。公司部分生产技术在同行业中得到广泛应用，如公司的电渣重熔生产技术尤其是K-500合金的电渣重熔技术属国内先进水平，采用完全同轴高电流反馈系统和恒熔速控制技术、恒渣阻控制技术，实现了全过程自动化控制。

要点六：产品系列齐全及新产品优势　公司目前主要产品为镍基合金材料，包括线材产品和棒材产品，如焊接材料、电真空材料、电阻电热材料、火花塞电极材料、测温材料等线材系列产品和K-500、718、R405等棒材系列产品，其应用涉及各类领域，产品覆盖面广。其中，718合金系近年公司成功实现批量生产的新品种，因其具有特殊的高强度、耐腐蚀性能、加工性能、焊接性能、长期稳定性，在世界众多高温合金中占有绝对优势地位，其应用涉及航空、航天、石油、化工及能源等各个领域。

要点七：品牌优势　公司历史悠久，前身为隶属于沈阳市冶金局的国有大型企业沈阳合金厂，通过多年的努力，已在市场上树立了深受客户信赖的品牌形象。1988年，国务院企业管理指导委员会为公司颁发《国家二级企业》证书;2002年，公司获得中国功能材料科技界、产业界颁发的《着力技术创新，注重学术交流》荣誉证书;公司为中国仪表材料学会的常务理事位;1997年，沈阳市人民政府颁发《先进单位》荣誉证书;2002年、2012年度，沈阳市人民政府又颁发《沈阳名牌产品》荣誉证书;2004年，公司被中国质量信誉监督协会评为“全国质量信誉好口碑示范单位”。公司的产品和服务多年来深得客户的信赖和好评，与客户形成了长期良好的合作关系。

要点八：拟募资3.6亿收购口腔医疗服务资产　2016年8月18日公告，公司原计划以发行股份及支付现金方式收购北京霄云口腔门诊部有限公司（简称“霄云口腔”）100%股权。但因资本市场环境发生较大变化，为顺利推进此次交易，各方最终达成了全部以现金购买霄云口腔100%股权的交易意向，并决定将此次重大资产重组调整为实施非公开发行股票。此次霄云口腔100%股权的交易价格约为2.75亿元。据介绍，霄云口腔主营业务是为各类口腔疾病患者提供诊断、治疗、保健等口腔医疗服务，总体上可分为种植修复项目、正畸项目、口外牙周项目、口外治疗项目、口腔保健等五类。截至2016年3月31日，霄云口腔资产总额3163.97万元，所有者权益合计2156.50万元，其2015年度实现营业收入1324.02万元，净利润173.65万元。公司拟投入募集资金5000万元、2000万元分别用于鸟巢诊所建设项目、医疗信息系统建设项目，项目实施主体均为霄云口腔。

要点九：控股股东及实际控制人变更　　2015年1月13日发布公告，2014年12月31日，公司控股股东辽宁省机械（集团）股份有限公司与秦皇岛康华投资有限公司签订《股份转让协议》，辽机集团将其持有的合金投资1亿股股权（约占公司股份总数的 25.967%）以10亿元转让给康华投资。本次权益变动完成后，康华投资将成为公司控股股东，自然人张英雷先生通过直接控股康华投资成为合金投资的实际控制人。辽机集团仍持有公司41，419，707股（约占公司股份总数的10.75%），为公司第二大股东。康华投资承诺，自受让股份过户完成之日起12个月内不转让。康华投资及其实际控制人承诺，自本次股权转让完成后未来三年内，不让渡上市公司的控制权，控制的上市公司股份不低于上市公司总股本的25.967%。

要点十：定向增发投资医疗养老　2015年11月19日晚间发布定增预案，公司拟向不超过10名特定对象，不低于15.46元/股定增不超过12937万股募资不超过20亿元投四川华普医院改扩建PPP项目的建设和运营。其中公司限定单个认购对象及其一致行动人认购的股份不得超过4000万股，发行后预计前两大股东仍保持不变，公司仍无控股股东和实际控制人。公司股票将于11月20日复牌。公司此次募集资金在扣除发行费用后计划全部用于四川华普医院改扩建PPP项目的建设和运营。该项目总投资约23.14亿元，主要修建内容包括：1所国际整形美容医院、1所妇产医院、1所国际医院、1所综合医院、1座医养中心及地下停车场、室外总图工程等。此次非公开发行后，公司拟与四川华普医院有限公司共同出资设立项目公司作为项目实施主体。合金投资表示，公司将紧紧抓住此次机遇，以PPP项目建设方式积极拓展公司在医疗卫生、养老等领域的发展，也是公司积极响应国家产业政策，促进产业结构升级调整，全面提升公司竞争力、盈利能力，实现可持续发展的重要举措。

要点十一：股东回报规划　2015年11月公司公布未来三年（2015年-2017年）股东回报规划，公司利润分配应优先采取现金分配，在优先采取现金分配前提下可结合股票股利的分配及法律、法规允许的其他方式。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。