华讯方舟

华讯方舟公司介绍：

公司是一家致力于推进国防与军队信息化建设的综合防务服务商。公司目前搭建了深圳总部管理平台，组建了深圳技术中心、北京中央研究院两大技术研发中心，打造了南京、成都、北京三大产业基地，构建了以武汉、香港等数十个办事处为市场分支的经营格局。在强大的电子技术、通信技术优势的支撑下，公司通过不断的探索、整合，逐步形成了以旗下南京华讯、成都国蓉、北京华鑫等子公司为主体的核心业务体系。公司主导以技术创新引领市场趋势，依托于全球领先的人才体系和技术体系，已积累了新型超宽带相控阵天线、全彩、通透型头载显示设备、电磁信息、特种飞行器、数字伺服控制、精密与超精密光电集成、光电及无人系统集成与产品总装总调等一系列企业核心技术能力。在特种电源、航空稳瞄、制导与控制、飞机自动操控装置、无线智能天线技术、定向天线自组网技术、恒模调制和单载波频域均衡技术等产品领域，形成（配套）科研和批产优势。

华讯方舟经营范围：

电气设备、光电机械设备、软件产品、传感器、伺服控制系统、通信系统及其终端设备、雷达、导航与测控系统及配套设备、计算机信息安全设备、导航系统、气象海洋专用仪器的研发、生产、销售及服务;卫星通信技术的研究、开发;网络技术的研究、开发;电子产品及其周边设备的研发、生产、销售及服务;国内贸易，货物及技术进出口。

华讯方舟基本资料： 

华讯方舟核心题材：

要点一：所属板块　河北板块 基金重仓 京津冀 军工 深成500 深股通 通讯行业 雄安新区 虚拟现实

要点二：经营范围　电气设备、光电机械设备、软件产品、传感器、伺服控制系统、通信系统及其终端设备、雷达、导航与测控系统及配套设备、计算机信息安全设备、导航系统、气象海洋专用仪器的研发、生产、销售及服务;卫星通信技术的研究、开发;网络技术的研究、开发;电子产品及其周边设备的研发、生产、销售及服务;国内贸易，货物及技术进出口。

要点三：军事通信相关产品及系统的研发、生产和销售　公司专注于军事通信应用领域，以及军事配套业务，主要从事军事通信相关产品及系统的研发、生产和销售。此外，报告期内公司尚有少量化纤业务。公司主要产品为智能自组网通信系统、信息安全系统、电磁信息系统、模块化产品、特种供电产品等，同时在公司电子技术、通信技术优势的支撑下，通过不断探索、整合，逐步拓展传真信息、军工仿真软件、精确制导平台、特种无人机等新的产品体系，不断完善各项技术及产品，为公司后续发展打下基础。

要点四：国防信息化　我国军队信息化建设正处于快速发展的关键时期，“信息系统一体化、武器装备信息化、信息装备武器化、信息基础设施现代化”是我国国防工业发展的战略方向。从最新的国际军事发展趋势来看，目前C4ISR是“武器系统化、国防信息化”的最高水平，是打赢信息化战争的关键。从我国的国防力量发展规划来看，“十二五”期间是我国国防升级换代、军事信息化建设从“单项信息技术应用”到“信息系统集成”的转型期，即打造C4ISR的关键时期。

要点五：产业发展优势　目前C4ISR是“武器系统化、国防信息化”的最高水平，是打赢信息化战争的关键。从我国的国防力量发展规划来看，“十三五”期间是我国国防升级换代、军事信息化建设从“单项信息技术应用”到“信息系统集成”的转型期，即打造C4ISR的关键时期。公司自主研发的军事通信系列产品可广泛应用于C4ISR。

要点六：核心技术优势　公司历来重视研发投入，尤其从2016年开始快速加大了对研发费用的投入，新申请发明专利与实用新型专利、软件著作权52项，主导以技术创新引领市场趋势，依托于全球领先的人才体系和技术体系，除对公司原有的无线通信产品、安全信息产品、无线电监测产品、特种电源产品等优势产品进行持续进行技术开发与升级，公司同时加大对新技术、新产品的研发力度。

要点七：经营情况　2016年，公司实现营业收入160，306.69万元，同比增长82.61%;实现归属于上市公司股东的净利润16，108.68万元，公司实现扭亏为盈。

要点八：合作设立华讯方舟系统技术有限公司　2016年3月2日，根据公司第六届董事会第四十一次会议决议公告，公司拟通过与合作方共同投资方式成立深圳市华讯方舟系统技术有限公司，深圳市华讯方舟系统技术有限公司注册资金为人民币 10000 万元，其中公司出资 5100 万元，持股比例为 51%;深圳市易飞方达科技有限公司出资 4900 万元，持股比例为 49%。深圳市华讯方舟系统技术有限公司的经营范围为：无人机的设计和技术开发;无人机技术咨询与服务;无人机系统相关产品及配件的销售;无人机应用软件开发;国内贸易;货物及技术进出口。

要点九：募资23亿投资主业　2015年6月15日晚间公告，拟9.5元/股非公开发行不超过2.4亿股，募集资金总额为不超过23亿元，在扣除发行费用后全部用于新型超宽带相控阵天线研发及产业化项目，全彩、通透型头载显示设备研发及产业化项目，电磁信息系列产品产业化建设项目，电磁信息研发平台及补充流动资金等。，前海华讯方舟为公司控股股东华讯方舟之子公司，拟以8.6亿元认购;融捷投资为公司董事长吕向阳控制的公司，拟以1.4亿元认购。2015年9月28日公告，定增方案已获得证监会受理。

要点十：华丽转身为军事通信配套业务供应商　2015年4月30日公告，董事会通过了重组方案，具体方案为置入资产为华讯方舟全部军事通信配套业务相关的资产及负债及南京华讯100%股权、成都国蓉100%股权。同时置出资产为除3.3亿元现金、华鑫方舟51%股权、吉研高科60%股权及公司对吉研高科债权以外的其他全部资产及负债。恒天天鹅拟将传统化纤业务剥离，对原有盈利能力较强的基碳纤维业务及通信技术服务予以保留，并进一步发展军事通信及配套业务。最终确定本次拟置入资产交易价格为 170，944.58 万元。拟置入资产与拟置出资产交易的差额部分确定为 62，735.32 万元，由恒天天鹅向华讯方舟以现金方式进行补足。资料显示，新东家华讯方舟是一家全球移动宽带网络综合服务商，专注于高速移动下宽带通信技术的研发和应用。公司致力于打造从芯片研发到移动宽带网络再到智慧应用的全方位产业生态链，成为数据集散处理的全球性平台公司。

要点十一：华讯方舟入主，控股股东13亿出让控股权　2014年11月30日公告，近日公司接到公司控股股东中国恒天书面通知获悉，确定深圳市华讯方舟科技有限公司为股份转让的拟受让方，双方已签订了《中国恒天集团有限公司、恒天纤维集团有限公司与深圳市华讯方舟科技有限公司关于恒天天鹅股份有限公司的股份转让协议》。据悉，本次股份转让综合考虑恒天天鹅的实际价值，并参照恒天天鹅股票近期二级市场交易价格等因素，协商确定的标的股份转让价格为人民币5.94元/股。股份转让价款总额共计人民币13.40亿元。华讯方舟注册资本3571.43万元，经营计算机软硬件、通讯产品、移动电话机的技术开发及销售;金属材料、半导体的研发及销售;电子产品的销售;国内商业、物资供销业，货物及技术进出口等。

要点十二：智能自组网通信系统　华讯方舟打造基于智能无线自组网数据通信台、小型数据链终端、无线数据中心站、无线数据转发站等的网络通信产业链，为用户提供高速度、高质量的视频通信业务。

要点十三：信息安全系统　主要应用于航天航空、兵器工业、电子工业、核工业、船舶工业、交通能源、科研院所等行业及领域的办公保密环境。安全系统主要由华讯方舟基于网络的安全通信系统、客户端网络安全系统、网络安全防御系统、局域网安全管理系统四部分软件构成。

要点十四：电磁信息系统　主要运用于探测、搜索、截获无线电管理地域内或目标区域内的无线电信号，并对该无线电信号进行分析、识别、监视并获取其技术参数、工作特征和辐射位置等技术信息。无线电监测系统主要由无线电监测设备和无线电监测软件组成。无线电监测系统可配置为大型固定站、小型固定站、移动站、可搬移站、便携式监测测向设备、网格化无线电监测系统等各类无线电监测、测向和无线电管理设备，具有频谱实时监测、任务控制管理、信号分析、解调监听和录音、干涉仪体制测向测向、交汇定位、无线电管制控制、远程遥控、数据分析处理和管理等功能，满足国家《频谱监测手册》和ITU测量提出的各项功能和规范要求。公司已交付的产品包括便携式、固定式、车载式频谱监测系统。

要点十五：模块化产品　大型武器平台系统是由各种模块化板卡和软件、相关的传感器和执行机构、动力系统和机械系统组成的。模块化板卡在系统中提供数据采集、信号处理、数据存储、信号分析、数据回放和对外控制的作用，是指挥系统运行的“大脑”。该模块化产品由硬件平台和嵌入式软件构成。硬件平台一般包括AD/DA、FPGA、DSP、PPC和对外接口控制等，FPGA、DSP和PPC中的嵌入式软件根据算法完成特定的信号处理，以便于雷达、通信导航、遥测遥控、航空航天中信号处理的要求。模块化产品按照规格标准可分3U、6U、CPCI、PXI、VPX和自定义的。按照使用场合可分为地面、车载、机载、舰载、星载、弹载等;按照散热形式可分为风冷、传导和液冷等。模块化产品已配套到十大军工集团，可根据用户的系统要求，快速提供定制化的模块产品。公司的模块化产品可分为采集/回放模块、信号处理模块、数据存储模块、主控制器和通信接口模块。

要点十六：特种供电产品　即特殊种类的电源。军用电源的技术指标要求不同于普通电源，其主要是输出电压特别高，输出电流特别大，或者对稳定度、动态响应及纹波要求特别高，或者要求电源输出的电压或电流是脉冲或其它一些要求，使得军用电源在设计及生产时有更高要求。特殊供电主要应用于军用车载的特殊供电使用。

要点十七：产品格局逐步形成　公司的定位是近距无人作战系统商，公司需要打造基于平台化服务、精确打击、未来网络、制衡化、数字化的特色产业链。目前，围绕无人化平台、未来网络的产品体系基本建成，并且形成了以新型超宽带相控阵天线、全彩、通透型头载显示设备、电磁信息、特种飞行器、数字伺服控制、精密与超精密光电集成、光电及无人系统集成与产品总装总调等一系列企业核心技术能力，形成（配套）科研和批产优势。

要点十八：公司子公司　吉林市吉研高科技纤维有限责任公司是公司参股公司，注册资本2000万元。主营业务包括聚丙烯腈基碳纤维及制品、粘胶基碳纤维、碳纤维复合材料自行车及部件制造。

要点十九：股东回报规划　2015年6月16日公司公布司未来三年股东分红回报规划（2015 年-2017 年），公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。具备现金分红条件的，公司应当优先采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况 提议公司进行中期现金分红。公司在未分配利润 （即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润） 为正的情况下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。